Portekiz’de dev KDV operasyonu: 250 noktada arama, 100 milyon euroyu aşan şüpheli zarar

Portekiz’de Avrupa Savcılığı’nın (EPPO) koordinasyonunda yürütülen büyük ekonomik suç soruşturması kapsamında 7 Ekim sabahı ülke genelinde yaklaşık 250 noktada arama başlatıldı.

Polícia Judiciária’nın yaklaşık 700 personelinin katıldığı operasyon, “carrossel do IVA” olarak bilinen karmaşık KDV dolandırıcılığı yönteminin yanı sıra kara para aklama ve Avrupa fonlarının kötüye kullanılması şüphelerini araştırıyor.

İlk bilgiler, soruşturulan işlemlerin kamuya verdiği zararın 100 milyon euroyu aştığına işaret ediyor.

Ancak operasyon devam ettiği için gözaltı sayısı ve toplam zarar konusunda farklı rakamlar yayımlanıyor. Bu nedenle henüz kesinleşmemiş sayıları nihai bilanço gibi değerlendirmemek gerekiyor.

Soruşturmanın merkezi Porto, bağlantılar Lisboa’ya uzanıyor

Operasyonun önemli bölümü ülkenin kuzeyinde gerçekleştiriliyor.

Soruşturulan dosyaların merkezinde Porto bulunurken şirket ve kişiler arasındaki bağlantılar Grande Lisboa dahil farklı bölgelere uzanıyor.

Aramalar şirketlerde, konutlarda ve soruşturmayla bağlantılı başka adreslerde gerçekleştiriliyor.

Polícia Judiciária’nın yanında Autoridade Tributária personeli de operasyona destek veriyor.

“IVA carrossel” nasıl çalışıyor?

KDV carousel dolandırıcılığı özellikle Avrupa Birliği içindeki sınır ötesi ticaret sisteminin kötüye kullanılmasına dayanıyor.

Basitleştirilmiş bir örnekle:

Portekiz’deki A şirketi başka bir AB ülkesinden KDV ödemeden telefon satın alıyor.

Telefonları Portekiz’deki B şirketine KDV ekleyerek satıyor ve KDV’yi tahsil ediyor.

Ancak A şirketi tahsil ettiği vergiyi devlete ödemeden ortadan kayboluyor.

Ürün daha sonra başka şirketler üzerinden tekrar satılıyor ve zincirin başka noktasındaki şirket ödendiği iddia edilen KDV için devletten indirim veya iade talep edebiliyor.

Aynı ürünlerin veya sahte işlemlerin şirketler arasında tekrar tekrar dolaştırılması sistemi bir “carousel” haline getiriyor.

Neden cep telefonları kullanılıyor?

Bu tür dolandırıcılıklarda küçük hacimde yüksek değer taşıyan ürünler özellikle cazip.

Cep telefonları ve elektronik ürünler bu nedenle Avrupa’daki KDV carousel soruşturmalarında sık kullanılan mallar arasında bulunuyor.

Bugünkü soruşturmanın önemli bölümlerinden biri de şirketler arasında gerçekleştirildiği iddia edilen uluslararası telefon ticaretine odaklanıyor.

100 milyon euro kesinleşmiş zarar değil

Bugün yayımlanan rakamların hukuki anlamını doğru okumak önemli.

100 milyon euroyu aşan tutar, kesinleşmiş mahkeme kararıyla belirlenmiş vergi zararı değil.

Soruşturmanın mevcut aşamasındaki şüpheli zarar.

Aynı şekilde hakkında arama veya gözaltı kararı verilen kişiler suçlu kabul edilemez.

Operasyonun ardından savcılık ve mahkemelerin hangi kişiler hakkında hangi suçlamaları yönelteceği ayrıca belirlenecek.

Bu nedenle bugünkü gelişmenin doğru tanımı, Portekiz’de son yılların en geniş kapsamlı ekonomik suç soruşturmalarından birinin başlamış olması.

Kaynaklar

Procuradoria Europeia — European Public Prosecutor’s Office

https://www.eppo.europa.eu/

Polícia Judiciária

https://www.policiajudiciaria.pt/

Renascença — 7 Ekim 2026

https://rr.pt/noticia/pais/2026/10/07/procuradoria-europeia-realiza-250-buscas-em-operacao-contra-fraude-ao-iva/488147/

Diário de Notícias da Madeira — 7 Ekim 2026

https://www.dnoticias.pt/2026/10/7/508037-pj-faz-250-buscas-em-megaoperacao-contra-fraude-de-100-milhoes/