Portekiz'de 17 Milyon Euro Sübansiyon Dolandırıcılığı Operasyonu: 2 Gözaltı, 35 Şüpheli
Portekiz Adli Polisi, ulusal ve AB fonlarını hedef alan 17 milyon euro değerindeki sübansiyon dolandırıcılığı operasyonunda iki şüpheliyi gözaltına aldı.
📌 Öne Çıkan Gelişmeler & Özet
- Operasyon 'harpia' kapsamında 54 arama emri yürütüldü.
- Sahte belgelerle KOBİ'lere yönelik fonlar usulsüz şekilde alındı.
- Kripto varlıklar, lüks araçlar, gayrimenkul ve sanat eserleri gibi değerli mallar el konuldu.
Operasyonun Kapsamı ve Gözaltılar
Portekiz Adli Polisi (PJ), "harpia" adlı operasyon kapsamında 54 arama emriyle Lisbon, Porto, Braga, Aveiro, Santarém ve Ponta Delgada’da geniş çaplı baskınlar düzenledi. Operasyon sonucunda iki kişi gözaltına alındı ve toplam 35 şüpheli—7 gerçek kişi ve 28 tüzel kişi—suç duyurusunda bulundu.
Sahte Belgeler ve Fonların Yönlendirilmesi
Şüphelilerin, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik ulusal ve Avrupa Birliği fonlarını elde etmek için sahte fatura ve belgeler düzenlediği belirlendi. Bu fonlar, işletmelerin rekabet gücünü artırmak, uluslararasılaşma ve yenilikçilik süreçlerini desteklemek amacıyla tahsis edilmişti.
- Kripto varlıklar, lüks otomobiller, yatlar ve yüksek değerli mücevherler ele geçirildi.
- Gayrimenkul, banka hesapları, hisse senetleri ve sanat eserleri de müsade edildi.
Kaynaklar
PJ investiga fraude de 17 milhões em subsídios. Há dois detidos